1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Грязинский культиваторный завод (Публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ГКЗ (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 399059, Липецкая обл., г.Грязи, ул.Гагарина, д.1А
1.4. ОГРН эмитента: 1024800522262
1.5. ИНН эмитента: 4802002850
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42676-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363360/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Присутствовали 5 членов Совета директоров общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1 повестки дня:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Грязинского культиваторного завода (Публичное акционерное общество).
Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования.
Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Грязинского культиваторного завода (Публичное акционерное общество) – 17 августа 2023 года.
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ГКЗ (ПАО) – 17 августа 2023 года. При определении кворума и подведении итогов голосования по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров будут учитываться бюллетени, представленные в бумажной форме и полученные обществом до 17 часов 00 минут 16 августа 2023 года (с учетом разъяснений Банка России – письмо от 27.05.2019 года № 28-4-1/2816).
Определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров общества - 18 июля 2023 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени и предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров общества: 399059, Липецкая область, город Грязи, улица Гагарина, дом 1А.
Место проведения: не определять, так как внеочередное общее собрание акционеров ГКЗ (ПАО) проводится в форме заочного голосования.
Время проведения: не определять, так как внеочередное общее собрание акционеров ГКЗ (ПАО) проводится в форме заочного голосования.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров довести до сведения акционеров путем размещения на сайте общества: www.kultivator.ru
Акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, уведомить путем направления сообщения о проведении собрания и бюллетеней заказными письмами 26 июня 2023 года.
Утвердить форму и текст сообщения о проведении собрания.
По вопросу 2 повестки дня:
Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ГКЗ (ПАО) по состоянию на 25 июня 2023 года.
По вопросу 3 повестки дня:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- письменные предложения акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров общества;
- письменное согласие кандидатов о выдвижении их кандидатур в Совет директоров общества;
- проекты решений общего собрания акционеров.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в внеочередном общем собрании акционеров будет доступна с 26 июня 2023 года включительно до 17 августа 2023 года по адресу: Липецкая область, город Грязи, улица Гагарина, дом 1А, отдел кадров ГКЗ (ПАО), с 10.00 до 12.00 часов, с 13.00 до 16.00 часов в рабочие дни, с 09.00 до12.00 часов в выходные дни.
По вопросу 4 повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Грязинского культиваторного завода (Публичное акционерное общество).
2. Избрание членов Совета директоров Грязинского культиваторного завода (Публичное акционерное общество).
По вопросу 5 повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
По вопросу 6 повестки дня:
Сформировать оргкомитет по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров в составе 3-х человек: Анисимова Ольга Валентиновна – председатель оргкомитета, Вепринцева Маргарита Петровна, Макиенко Елена Сергеевна.
По вопросу 7 повестки дня:
Утвердить смету затрат на подготовку и проведение на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров в сумме 150 000 рублей.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата заседания Совета директоров ГКЗ (ПАО) – 15 июня 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата составления протокола – 16 июня 2023 года, протокол заседания Совета директоров ГКЗ (ПАО) № 03.
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные; государственный регистрационный номер 1-02-42676-А; дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 11.08.2004 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ГКЗ (ПАО) ___________________________ А.И. Исаков
3.2. Дата "16" июня 2023 года